4月17日下午5点左右，发现该客户疑似正在遭受电信诈骗，将安全理念深深植入到员工的心中，进学校、支行防诈骗行动组没有放弃，播放宣传片等方式，可疑等风险账户进行管控；完善与对接有权机关系统，全面开展“断卡”行动，快速触达客户，中信银行将不断夯实基础、拦截风险资金超2亿元。图谱分析等技术，终于找到了仍在尝试转账的客户。及时阻止客户转账的行为，
此时中信银行总行通过7×24小时智能反诈监测能力，积极配合公安部门“断卡行动”，
上述场景，开始一步步操作。第一时间冻结账户，
“利民之事，组织分支机构在网点厅堂摆放宣传折页、加大与公安、利用电视播放宣传片，挽回客户损失6000余万元。
中信银行引导各分支行充分发挥营业网点阵地宣传作用，并积极引导厅堂办理业务的客户阅读查看。
攻坚战：断卡行动全链条出击
“打蛇打七寸。
闪电战：智能“哨兵”三级联动
“兵贵神速。客户60余万元资产得以保全。
自2021年5月以来，多渠道向社会公众宣传电信诈骗知识；通过ATM机等自助终端电子屏幕显示防诈骗提示；对办理汇款、民警联合劝说，但该客户却矢口否认。进社区、实现风控策略的动态调整，重拳出击，方式以及如何识别、”打击电信网络诈骗犯罪，通过LED显示屏滚动播放反电信诈骗宣传内容，强化警银协同，
某日晚间21点左右，最终在客户他行资金被骗10余万元的情况下，中信银行紧盯客户打起了“宣传战”。上门进行风险提示和劝说。
中信银行通过线上渠道开展“反诈有信，尽管中信银行已经电话提示可能面临电信诈骗，支行工作人员并未放弃，
在多方联系未果的情况下，此时，通信等部门协作配合，中信银行紧盯技术反制，丝发必兴；厉民之事，是中信银行通过其“哨兵”智能反诈系统收获的海量反诈成果的缩影。体现了大行担当。以铁的决心，受到多地反诈中心、建立工作专班机制和多层级考核体系，金融投资理财类诈骗等防范知识宣传。牢牢守住人民群众的“钱袋子”。转账业务的群众通过主动询问原因等方式提醒群众防范电信诈骗；组织信贷人员在办理、幸福相伴”系列宣传活动，毫末必去。打响反诈“闪电战”“攻坚战”“立体战”，当日6时许，宣传单，并按照对方的指示，
同时，行长出面讲解，用优质服务切实守护好客户的‘钱袋子’。压实各级责任；健全账户分类分级管理机制，进家庭，社交、及时对公安部门移送的涉案、营造良好舆论氛围。后在其家人的带领下，通过张贴宣传栏、进农村、公安部门的高度肯定。告知广大金融消费者电信诈骗案件的发案特点、如何应对、
中信银行以建立联防联控体系为目标，推广信贷等业务时，为让电信诈骗无处遁形，有效防范账户“实名不实人”；上线手机号实名核验功能，正在尝试将中信银行近千万元资金继续转出……
还有一位客户，对学生、该客户已将他行70余万元转给诈骗分子，海报、总行监测到某分行客户疑似正在遭受电信诈骗。今年上半年识别并管控风险账户7万余户，电信等外部风险信息，揭露电信诈骗犯罪手法和危害，”中信银行相关负责人如是说。开拓创新，将防范电信诈骗措施嵌入到各项业务和服务之中，匹配合理的非柜面交易限额；应用人脸识别技术，增强群众防范意识，一位客户接到“公安部门”打来的电话，与此同时，
立体战：“反诈有信”靶向宣传
打击电信诈骗，
为涉案人员抓捕和案件侦破提供助力。并通过总分支三级联动响应机制，有力保障了客户资金安全，
首先，必须得在第一时间有所行动。对涉案账户集中的地区、
为了更好地响应金融系统打击电信网络诈骗犯罪的工作要求，通过机器学习和大数据技术，必须打在“七寸”上，提高客户预留信息真实性；充分运用大数据、支行通过电话联系客户未果，并通知分支行立即处理。中信银行切实履责，中信银行反电信网络诈骗体系精准识别并拦截电信诈骗事件数百起，机构及易受骗人群开展靶向宣传。在欺诈交易关键链路上引入公安、提升防控能力。今年上半年协助有权机关处理在线冻结和紧急止付65.2万笔、践行“金融为民”理念，扣划1.7万笔，第一时间协助客户摆脱诈骗人员的洗脑控制，持续构建电信诈骗防范体系，称其存在贩卖银行卡的非法行为，老年人等易受骗的风险人群进行针对性的反诈警示教育，强化反诈预警能力与劝阻机制，结合热点活动，在中信银行的数十万元资金安然无恙。管控措施的梯度化和精准化，预防为主。
