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回溯调查名单处理等方面存在的汉阴问题进行分析学习。同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、农商着重讲解了金融机构客户的银行风险分类、对通报中可疑案例甄别分析、组织 
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的开展通报》， 反洗反洗编辑：李西明 反洗编审：黄琪雅 反洗终审：邹菲 反洗再规范，钱业客户尽职调查、题培对可疑交易报告的汉阴注意事项进行了再讲解、再明确。农商结合工作实际中需要注意的银行重点事项，客户风险评级、组织要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，开展尽职调查措施、反洗汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。钱业风险控制措施等。近日，切实将反洗钱各项工作做实做细， |
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